Naivitet?

» Eller bara girighet?

Jag såg för några dagar sedan att flera försäljare av exklusiva klockor i Stockholm dömts att betala mångmiljonbelopp i sanktionsavgift. Anledningen är att dom utan att ifrågasätta och utreda sålt dyra och exklusiva klockor mot kontantbetalning.

Dom har helt enkelt låtit kunder komma och betala kontant vid köp på över 50.000 kronor. Dom är då skyldiga att utreda var pengarna kommer från vid så stora kontantköp. Sannolikheten är mycket stor att pengarna är svarta pengar från olika former av kriminalitet. För att tvätta pengarna rena omvandlar man dom till värdesaker. T.ex. exklusiva klockor.

Låt dom inte gömma pengarna

Blir man inte misstänksam om det kommer in någon med en dragkärra full med sedlar och vill köpa några lämpliga Rolex-klockor att investera i? Eller girigheten att få sålt tar över? Hur som helst har nu dessa tre affärer dömts till mellan 2,2 och 5 miljoner kronor i sanktionsavgift.

Vi får helt enkelt inte vara så giriga att vi hjälper kriminella.

Läs:
Tre exklusiva urmakare döms för brott mot penningtvättslagen. – SVT
Penningtvättsexpert om kontanta klockköp: ”Klassiskt penningtvättupplägg”. – SVT

Lämna en kommentar

Under Svarta pengar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s